Webinar
el poder de la IA en la lucha contra el blanqueo de capitales
Te invitamos el próximo 10 de julio a las 16:00h a este webinar impartido por Rosa Marina Fors Galí y Alberto Martinez Marín, Consultores AML/FT en Grupo AIA.
Con amplia experiencia en la implementación de soluciones avanzadas en prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo (AML/CFT), compartirán aprendizajes clave de proyectos en diferentes tipos de sujetos obligados.
Este evento forma parte del proyecto innovador "SIOPEIA ADVANCED", financiado por RED.es, que aplica Inteligencia Artificial para mejorar la eficiencia de los procesos AML/CFT y ofrecer resultados explicables, comprensibles para supervisores, auditores y equipos de cumplimiento.
¡No te lo pierdas!
- 10/07/2025
- 16h
- Online
- Rosa Marina Fors y Alberto Martínez Marín
Webinar
En este webinar abordaremos como la IA permite:
¿Por qué asistir?
- Aumentar la eficiencia operativa en los procesos de cumplimiento
- Reducir los falsos positivos, optimizando la detección real de riesgos
- Mejorar la explicabilidad de los modelos de machine learning, clave para supervisores y auditores
Nosotros
Somos AIA
Desde 1988, en Grupo AIA desarrollamos soluciones de software innovadoras, basadas en algoritmos de Inteligencia Artificial, y otras metodologías de modelado físico y matemático.
Somos pioneros en la creación a medida de productos de software inteligente y avanzado, para diversas industrias, y en los últimos cinco años hemos desarrollado una unidad de IA-molecular para ayudar a las biotecnológicas a adquirir y desarrollar capacidades IA.
Speaker
Rosa Marina Fors Galí
Licenciada en Ciencias Matemáticas por la Universidad de Barcelona y forma parte del equipo de Grupo AIA desde 1991.
Con más de 20 años de experiencia especializada en prevención del blanqueo de capitales (AML/CFT), ha trabajado con entidades financieras, aseguradoras y notarios en España, Portugal y Andorra.
Su enfoque combina conocimientos técnicos, algorítmicos y de negocio para desarrollar e implementar soluciones avanzadas con una fuerte orientación al cliente.
Consultora AML/FT en Grupo AIA
Speaker
Alberto Martínez Marín
Consultor senior en prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo (AML/CFT), con más de 20 años de experiencia en el diseño, desarrollo y optimización de soluciones tecnológicas aplicadas al cumplimiento normativo.
Ha liderado el desarrollo de la plataforma SIOPEIA AML, colaborando estrechamente con entidades financieras en la implementación de sistemas avanzados de detección. Su perfil combina visión técnica, funcional y de negocio en proyectos de alta complejidad.
Consultor AML/FT en Grupo AIA
AIA Knowledge
¿Qué aprenderás en este webinar?
¿Para quién es este webinar?
Si eres un profesional del sector financiero, involucrado en la prevención contra el fraude investigación y tienes interés en comprender el impacto real de la IA, este webinar es para ti.
Responsables de Cumplimiento y Riesgo
Directores de Tecnología en banca
Equipos de Prevención del Blanqueo de Capitales (PBC/FT)
CISO, CIO, CTO y equipos de innovación
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Cumplimiento inteligente: el poder de la IA en la lucha contra el blanqueo de capitales
